＊使用上の注意・・<< >>で囲まれた部分が変数ですので、会社の状況に合わせて適宜書き換えて下さい。
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臨時株主総会議事録
平成１８年４月３０日、午前１０時当会社本店会議室において、臨時株主総会を開催した。
定刻に、定款の規定により、代表取締役 «代表取締役氏名»が議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。
当会社の株主総数 «株主総数»名
発行済株式総数 «発行済総数»株
総株主の議決権の数 «議決権数»個
出席株主総数（委任状による者を含む） «出席株主の総数»名
この持株総数 «出席株主の持株数»株
この議決権の総数 «その議決権数»個
議 案 監査役選任の件
議長は、監査役 «旧監査役氏名» が会社法の施行により平成１８年５月１日任期満了するので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮った。
出席株主の中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。
監査役 «新監査役氏名»
なお、被選任者は、平成１８年５月１日付でその就任を承諾した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は«閉会時刻»閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
平成１８年４月３０日
株式会社○○○配送サービス臨時株主総会
議長 代表取締役 <<代表取締役氏名>>
出席取締役 <<出席取締役氏名２>>
出席取締役 <<出席取締役氏名３>>